Chân dung những kẻ điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

Quy mô “khủng”

Nguồn tin của các trinh sát cho thấy, trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011.

So với những đường dây đánh bạc trước đây, thì phương thức thủ đoạn của ổ nhóm hoạt động trên trang M88 tinh vi, phức tạp hơn hẳn.

Nghĩa là, trang chủ được đặt ở nước ngoài nhưng vẫn có thể kiểm soát trực tiếp đến từng nick tài khoản đánh bạc tại Việt Nam. Với hệ thống “chân rết” tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, M88 nhanh chóng thu hút số lượng cực lớn con bạc tham gia.

Website này nhận cá độ mọi giải thể thao trực tuyến như bóng đá Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, các giải đua ngựa, đua chó, đấu bò, casino, tennis…

Suốt gần 2 năm liên tục xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan, các cán bộ chiến sĩ của C45 và C50 đã xác định, lượng tiền giao dịch của M88 thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn vào khoảng 2.000 tỷ đồng.

Chân dung bà trùm

Chuyên án cá độ rúng động dư luận

Một trinh sát C45 cho biết, các anh đã không biết bao nhiêu lần vượt hàng nghìn cây số, đi đi về về giữa 3 miền Bắc – Trung – Nam để xác minh thông tin.

Có những khi thức trắng bao đêm để “giải mã” hành vi phạm tội của các đối tượng từ những tài liệu điện tử thu thập được. Khó khăn lớn nhất đối với các trinh sát khi tham gia chuyên án này, đó là sự di biến động của các đối tượng thay đổi liên tục.

“Có đối tượng thay đổi địa chỉ tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh tới 3 lần. Có đối tượng thuê trọ một nơi, ở lại là một nơi khác. Anh em trinh sát từ ngoài Bắc vào TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, An Giang, Tây Ninh… để xác minh, do không thuộc đường nên rất vất vả. Có khi ngồi “cắm chốt” đến nửa ngày trời mới thấy mục tiêu xuất hiện để bám theo. Có “chân rết” chuyên làm nhiệm vụ thu tiền và chuyển tiền cho trang mạng M88 sử dụng tới hàng chục tài khoản, mở ở các ngân hàng khác nhau. Vì vậy, việc củng cố chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn”, trinh sát C45 chia sẻ.

Khi thu thập đầy đủ các tài liệu liên quan, nghiên cứu kỹ thời cơ, Ban chuyên án quyết định bứt phá vào đầu năm 2013, tiến hành bắt giữ đồng loạt các đối tượng ở cả 3 miền.

Một cán bộ điều tra nhớ lại: “Chúng tôi nhận được lệnh của Ban chuyên án, đúng 5h ngày 16/1/2013 có mặt tại địa điểm tập kết. Đến 6h30 cùng ngày, các mũi công tác tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Khánh Hòa cùng đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét nơi ở của gần chục đối tượng và triệu tập, áp giải nhiều đối tượng khác có liên quan đến hoạt động “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” về cơ quan điều tra để đấu tranh”.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, có thời điểm, số dư trong tài khoản của một “chân rết” chuyên thu tiền cho M88.com lên đến 100 tỷ đồng.

Khi đường dây đánh bạc lên tới hàng chục triệu “đô” này bị triệt phá đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả nước.

Vén bức màn bí ẩn

Trong số các đối tượng bị bắt giữ lúc đầu, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Lê Sang (SN 1976, cán bộ một chi nhánh ngân hàng) và Nguyễn Lê Giang (SN 1963) là hai anh em ruột. Trong đó, Sang làm “đại lý” cho nhà mạng M88 ở khu vực TP.Hồ Chí Minh.

Còn Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, Phó Giám đốc công ty quảng cáo News Plus) và Cù Huy Giáp (SN 1981) là hai chị em ruột, có vai trò làm “đại lý” cho nhà mạng M88 ở khu vực Hà Nội.

Đặc biệt, ở đất Hà thành, Cù Huy Giáp được biết đến là nhiếp ảnh gia tự do, từng cộng tác cho một số tờ báo. Ngoài ra, Giáp cũng là một dân phượt có tiếng, đã để lại những bức ảnh đẹp về Bắc Hà, Hòa Bình, Hà Giang và các cung đường miền Bắc.

Giới chơi mô tô ở Hà Nội cũng chẳng lạ lẫm gì cái tên Cù Huy Giáp. Một dân chơi trẻ đã từng chơi nhiều loại moto và chạy “cào cào” trên khắp phố Hà Nội.

Theo lời khai của các đối tượng, trang web M88.com được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên K. làm chủ.Chính vì vậy, tin Cù Huy Giáp bị bắt vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá “khủng” đã gây chấn động giới phượt, dân chơi ảnh chuyên nghiệp ở đất Hà thành.

Khoảng cuối năm 2010, K. kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc công ty News Plus) ký hợp đồng truyền thông, giới thiệu trang M88 và thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.

Sau đó, Trâm trao đổi với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc công ty New Plus, rủ Hải đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách mở tài khoản tại các ngân hàng do K. chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Hải đã từng sang Philippin để gặp K., bàn bạc về việc quản lý trang M88 tại Việt Nam.

Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, chính Hải là người giới thiệu và hướng dẫn Giáp cách tham gia vào trang M88.com.

Nhóm PV Người đưa tin

error: Content is protected !!